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曙光股份: 曙光股份董事会提名委员会议事规则内容摘要

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2025-10-31 02:47:14

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（原标题：曙光股份董事会提名委员会议事规则）

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）规定，提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会主任委员由独立董事担任，任期与董事一致。公司人力资源部门为日常办事机构。提名委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，表决方式为记名投票，可采用通讯方式。会议记录由董事会秘书保存，不少于10年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本规则自董事会审议通过之日起生效，解释权属公司董事会。

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