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ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 01:55:30

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（原标题：中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告）

中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。同时审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合实际情况，修订治理制度十四项，新增四项。上述制度修订及制定自董事会审议通过之日起生效并执行，无需提交股东大会审议。相关公告文件已同日披露。

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