（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）
八方电气（苏州）股份有限公司于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十一次会议，会议由董事长王清华召集并主持，6名董事全部出席。会议审议通过《2025年第三季度报告》，该报告已在上海证券交易所网站披露。同时审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，结合公司实际情况，对公司内幕信息知情人登记管理制度、内部审计制度、董事高级管理人员离职管理制度、董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度、总经理工作细则、投资者关系管理制度进行修订。上述制度修订内容亦已在上交所网站披露。表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。会议召集、召开及表决程序合法有效。
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