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键凯科技: 北京键凯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 01:54:10

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（原标题：北京键凯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告）

北京键凯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年10月30日召开，审议通过《2025年第三季度报告》，认为其内容真实、准确、完整。会议审议通过董事会换届选举相关议案，提名XUAN ZHAO先生、韩磊女士、张如军女士、王庆彬先生、LIHONG GUO女士、吴伟京女士为第四届董事会非独立董事候选人；提名林雯女士、张杰女士、高巧莉女士为独立董事候选人，任期均为三年，上述议案尚需提交股东会审议。会议审议通过变更2025年度审计机构的议案，以及召开2025年第二次临时股东会的议案，决定采用现场与网络投票相结合方式召开股东会。所有议案均获全票通过。

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