讯众通信(02597.HK)：海外监管公告 - 第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第四届董事会第十七次会议决议公告）

北京讯众通信技术股份有限公司于2025年10月30日召开第四届董事会第十七次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》，拟取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》。同时审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》，具体修订内容详见披露公告。

会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>》《<董事会议事规则>》《<独立董事工作制度>》《<对外担保管理制度>》《<关联交易管理制度>》《<董事、监事及高级管理人员证券交易管理办法>》《<募集资金管理办法>》《<利润分配管理制度>》等议案，上述制度修订尚需提交股东大会审议。

会议审议通过《关于修订部分无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，包括《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大投资决策管理制度》，上述制度自董事会审议通过后生效。

会议审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》，将就相关事项提交股东会审议。

会议审议通过《关于建议更换H股2025年度核数师的议案》，拟委任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为H股2025年度核数师，取代即将退任的安永会计师事务所。同时审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，续聘大华会计师事务所为新三板2025年度财务审计机构。两项议案均尚需提交股东会审议。