上海电气(02727.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

上海电气集团股份有限公司于2025年10月30日以通讯方式召开董事会五届一百一十五次会议，应参会董事8人，实际参会8人，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过以下决议：
一、因任职期满，徐建新先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，其职责将履行至股东会选举新任独立董事为止。

二、提名陈信元先生为第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会履职届满。若获股东会审议通过，陈信元先生将兼任战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。该议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过公司2025年第三季度报告。

四、同意2026-2028年度公司与控股股东上海电气控股集团有限公司及其联系人开展日常关联交易，包括采购、销售、综合服务、融资租赁、保理、保险等，明确各项交易年度金额上限，并拟签订《日常关联交易框架协议》。关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

五、同意2026-2028年度上海电气集团财务有限责任公司与电气控股开展金融服务关联交易，设定存款、贷款及贴现服务每日最高余额上限，以及中间业务服务年度额度，并拟签署《金融服务框架协议》。关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

六、同意控股子公司上海三菱电梯有限公司2026-2028年度向三菱上海机电电梯有限公司采购商品，年度金额上限均为人民币20亿元，并拟签订《采购框架协议》。关联董事吴磊先生回避表决。

七、同意控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司为其全资子公司内德控股有限公司1.35亿欧元（约12.15亿元人民币）银行借款提供担保续期，担保期限不超过三年。

八、审议通过修订《内部审计管理》制度。

九、同意召开公司2025年第三次临时股东会，授权董事会秘书负责相关安排。