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神州数码: 第十一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 23:48:45

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（原标题：第十一届董事会第二十次会议决议公告）

神州数码集团股份有限公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《2025年第三季度报告》《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及多项治理制度修订与制定议案。其中，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；因可转债转股及股票期权行权导致总股本增加，拟变更注册资本并修订公司章程。相关议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第六次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案均获全票通过。

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