（原标题：翠微股份第八届董事会第二次会议决议公告）
北京翠微大厦股份有限公司于2025年10月30日以通讯方式召开第八届董事会第二次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长匡振兴主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，该议案已获董事会审计委员会审议通过。同时审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，共涉及20项制度，包括修订《子公司管理制度》《风险管理制度》《内部控制管理办法》《内部控制评价办法》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《特定对象来访接待工作管理制度》《外部信息使用人管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《关联方资金往来管理制度》《预算管理制度》《投资理财管理制度》《资产减值准备管理办法》《突发事件应急处理制度》《企业文化管理制度》《战略管理制度》《反舞弊管理制度》，以及新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。所有议案均获全票通过。
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