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华立股份: 第七届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 23:46:40

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（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）

东莞市华立实业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2025年10月30日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》《关于变更会计师事务所的议案》，后者尚需提交股东会审议。会议逐项通过《关于调整部分高级管理人员薪酬标准的议案》，同意纪俊涛、彭金涛薪酬标准调整。审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及控股股东行为规范、对外担保、关联交易、募集资金管理等18项制度，其中前5项尚需股东会审议。审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押并购标的控股子公司51%股权的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。

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