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冠豪高新: 冠豪高新第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 23:40:50

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（原标题：冠豪高新第九届董事会第九次会议决议公告）

广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年10月30日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实反映公司财务状况和经营成果。同意续聘利安达会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，该事项尚需股东大会审议。因回购注销10,557,000股限制性股票，公司注册资本由1,760,836,233元变更为1,750,279,233元，董事会同意修订公司章程并授权办理工商变更，该议案尚需股东大会审议。会议还审议通过修订董事会各专门委员会议事规则、制定经理层2025年度经营业绩责任书及相关协议、召开2025年第四次临时股东会等议案。所有议案均获全票通过。

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