广南(集团)(01203.HK)：提名委员会职责范围内容摘要

（原标题：提名委员会职责范围）

粵海廣南(集團)有限公司（股份代號：01203）董事會設立提名委員會，旨在協助董事會檢討董事會架構、人數及組成，並在考慮候選人技能、知識、經驗及獨立性的基礎上，推薦董事人選，確保董事委任程序具透明度。

委員會成員由董事會任命，至少三名成員，其中多數為獨立非執行董事，並至少有一名成員為不同性別。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任，會議法定人數為兩名成員，公司秘書為委員會秘書，必要時可由主席另行提名。

委員會每年至少召開一次會議，主席可視需要召開額外會議，亦可透過書面決議方式通過決議案。會議紀錄初稿及最終版本應於合理時間內發送全體成員。

委員會獲董事會授權向公司高級職員及僱員索取所需資料，並可於需要時取得外界法律或專業意見，或邀請具備專業知識之外界人士出席。

主要職責包括：每年檢討董事會架構、人數、組成及技能表，提出變動建議；協助制定及檢討董事會多元化政策與提名政策，監察可衡量目標的進度；物色合資格董事人選並提出提名建議；評核獨立非執行董事的獨立性；審議任職逾九年之獨立非執行董事重選理由並記錄；就董事委任、重選及繼任計劃（特別是主席、副主席及總經理）提出建議；支援董事會表現評核；研究董事會指定的其他課題。

委員會職權範圍須於港交所及公司網站公開，並獲提供足夠資源履行職責，必要時可獲公司資助取得獨立專業意見。

生效日期：2012年3月22日，最近一次修訂為2025年10月30日。