中文传媒: 中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明内容摘要_股票频道

（原标题：中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明）

中文天地出版传媒集团股份有限公司于2025年10月30日召开第六届董事会第三十九次临时会议，审议通过关于制定、废止及修订部分公司治理制度的议案。根据《公司法》及相关法规，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，废止《公司监事会议事规则》；同步制定3项制度，包括《公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司会计师事务所选聘制度》；修订20项制度，如《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等，主要涉及条款精简、职权调整、程序优化及表述更新；废止1项制度《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。相关制度中“股东大会”改为“股东会”，“监事会”相关表述删除，由审计委员会承接其职权。部分制度尚需提交股东会审议，其余经董事会审议通过后生效。