上海电气(02727.HK)：独立非执行董事辞任及提名独立非执行董事候选人内容摘要

（原标题：独立非执行董事辞任及提名独立非执行董事候选人）

上海电气集团股份有限公司董事会于2025年10月30日召开会议，宣布独立非执行董事徐建新博士因连续任职即将满六年，辞去公司独立非执行董事及战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。徐博士确认与董事会无任何意见分歧，亦无须披露的其他事项。因其离任将导致独立董事比例低于法定要求，徐博士将继续履职至股东大会选举产生新任独立董事为止。董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

董事会同意提名陈信元博士为第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。陈博士获选后将担任战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。陈信元博士现为上海财经大学会计学教授、高级会计审计学院院长，兼任教育部会计学教学指导委员会主任委员、中国会计学会副会长、上海市会计学会会长，并任中芯国际股份有限公司独立董事。其专业领域涵盖财务会计、审计、风险管理及公司治理，拥有经济学硕士及博士学位，为长江学者特聘教授、国务院特殊津贴专家。

陈博士过去三年未在其他上市公司担任董事，与公司董事、高管、主要股东无关联关系，亦未持有公司股份权益。其独立董事薪酬为每年人民币二十五万元。董事会确认其符合港交所上市规则第3.13条关于独立性的规定。相关委任尚待股东大会批准，通函将适时发出。