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冠豪高新: 冠豪高新董事会科技创新委员会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-30 22:34:39

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（原标题：冠豪高新董事会科技创新委员会议事规则（2025年10月））

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会设立科技创新委员会，对董事会负责，研究公司科技发展规划、年度科研计划、重大科研事项、重点技术布局等并提出建议，指导完善科技创新制度并监督执行。委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，委员由董事长或全体董事三分之一提名，董事会选举产生，设主任委员一名，由委员选举并经董事会批准。委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议，会议应有三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数同意。会议记录、决议、纪要等文件由董事会办公室保存，保存期不少于十年。委员会履职时可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本规则自董事会审议通过后生效，原2025年1月发布的规则作废。

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