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汇成股份: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-30 22:33:22

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司常设决策机构，对股东会负责。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，定期会议应提前10日通知，临时会议应提前3日通知。会议由董事长主持，董事会决议须经全体董事过半数通过。董事可书面委托其他董事代为出席，但关联交易、独立董事等情形有特殊限制。会议表决实行一人一票，可采用记名投票、书面传签、视频或电话会议等方式。董事会提案需符合法律法规及公司章程，关联交易需关联董事回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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