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国中水务: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-30 22:27:04

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

黑龙江国中水务股份有限公司将于2025年11月7日召开第二次临时股东大会。会议审议三项议案：一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》；二是新增及修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》；三是选举刘国虎为公司非独立董事候选人。刘国虎，1974年生，硕士学历，高级会计师，现任上海鹏欣集团总裁助理、企划部总经理。会议采取现场与网络投票相结合方式表决，其中取消监事会为特别决议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议由董事长丁宏伟主持，国枫律师事务所将出具法律意见书。

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