中国中车(01766.HK)：海外监管公告 - 中国中车股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中国中车股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告）

中国中车股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年10月30日在北京以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事8人，实到7人，范冰先生委托王西峰先生代为表决。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2025年第三季度报告的议案》，同意公司2025年第三季度报告。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于中车兰州机车有限公司武威路老厂区土地交由政府征收的议案》，同意全资子公司中车兰州机车有限公司将位于兰州市七里河区武威路63号的老厂区土地（面积约41.65万平方米，约624.71亩）交由政府征收，并获得相应补偿。土地将分期分批交付，预计2027年12月底前完成全部移交。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于中车株洲电力机车研究所有限公司将所持株洲时代新材料科技股份有限公司部分股份无偿划转至中国中车股份有限公司的议案》，同意将中车株洲电力机车研究所有限公司持有的时代新材251,418,735股股份（占总股本27%）无偿划转至公司。同时，公司通过与9家一致行动人签署表决权委托协议，受托行使合计211,252,638股股份（占总股本22.69%）的表决权。划转完成后，公司将合计拥有时代新材49.69%的表决权，成为其直接控股股东。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于中车长春轨道客车股份有限公司收购中车二七机车有限公司所持北京中车装备科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意控股子公司长客股份公司以非公开协议方式收购中车二七机车有限公司持有的北京装备科技公司100%股权，交易价格为18,620.90万元。股权转让后，北京装备科技公司纳入公司合并报表范围。关联董事孙永才、王铵回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。