中国中免(01880.HK)：中国旅游集团中免股份有限公司第五届监事会第十三次会议(现场结合通讯方式)决议公告内容摘要

（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司第五届监事会第十三次会议(现场结合通讯方式)决议公告）

中国旅游集团中免股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加3人，会议由监事会主席刘德福主持，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：
一、《公司2025年第三季度报告》。监事会认为报告编制和审议程序合法合规，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

二、《公司2025年前三季度利润分配方案》。监事会认为该方案符合法律法规及《公司章程》规定，兼顾公司盈利水平、财务状况及未来发展需要，执行了现金分红政策，履行了决策程序，有利于维护公司和全体股东利益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

三、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为落实《公司法》及相关监管要求，优化公司治理结构，公司拟取消监事会及监事，废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》作相应修订。同意刘德福先生不再担任监事会主席。该议案尚需提交股东大会审议通过。在生效前，第五届监事会将继续履职。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

本公告为海外监管公告，仅供参阅。