中国中免(01880.HK)：中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十六次会议(现场结合通讯方式)决议公告内容摘要

（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十六次会议(现场结合通讯方式)决议公告）

中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决8人，会议由董事长范云军主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2025年前三季度利润分配方案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会以普通决议方式审议。
三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。
四、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会以特别决议方式审议。
五、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会以特别决议方式审议。
六、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》，同时《公司独立董事报酬管理办法》将随之废止，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会以普通决议方式审议。
七、审议通过《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》，授权董事会在不超过已发行A股和/或H股20%的范围内决定发行新股，尚需提交股东会以特别决议方式审议。
八、审议通过《关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案》，授权董事会在不超过已发行A股和/或H股10%的范围内回购股份，尚需提交股东会及类别股东会以特别决议方式审议。
九、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的议案》，会议拟于2025年11月24日召开，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

上述相关公告已在上海证券交易所网站披露。