（原标题：第五届监事会第十五次会议决议公告）
深圳市新星轻合金材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席谢志锐主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为其编制和审议程序合法，内容真实反映公司经营管理和财务状况，且未发现相关人员有违反保密规定的行为。报告已刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站。会议还审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》。该事项尚需提交股东大会审议，公告编号2025-099已披露于上交所网站。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。
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