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神马股份: 神马股份十二届二次董事会决议公告内容摘要

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2025-10-30 21:08:02

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（原标题：神马股份十二届二次董事会决议公告）

神马实业股份有限公司于2025年10月29日召开十二届二次董事会，会议应到董事9人，实到5人，部分董事以通讯方式参会，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过三项议案：一是审议通过公司2025年第三季度报告，董事会审计委员会已同意披露相关财务信息；二是审议通过关于增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度的议案，关联董事回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票；三是审议通过关于召开2025年第六次临时股东会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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