华泰证券(06886.HK)：董事会专门委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会专门委员会工作细则）

华泰证券股份有限公司董事会专门委员会工作细则（修订稿）主要内容如下：

为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法规及《公司章程》，制定本细则。董事会下设合规与风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

各专门委员会由三至五名董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立非执行董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人须为会计专业人士。委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生。委员会任期与董事会一致，委员资格随董事职务终止自动解除。

专门委员会向董事会负责，提交工作报告，董事会在相关事项决议前应听取委员会意见。每年至少召开两次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议表决方式为举手或投票，临时会议可采用通讯表决。

审计委员会行使监事会职权，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，并就财务报告真实性、外部审计机构聘任等事项提出建议。提名委员会负责拟定董事及高管选任标准与程序，审查候选人资格，评估独立董事独立性，并提出任免建议。薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准与薪酬政策，进行绩效考核并提出薪酬建议，确保薪酬决策透明公正。

本细则自董事会审议通过后生效，原有细则同时失效。未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行。