（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
国新健康保障服务集团股份有限公司于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场和网络投票相结合方式，由董事长李永华主持。出席会议的股东共354人，代表股份295,463,763股，占公司有表决权股份总数的30.1090%。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，获过半数通过。中小股东对各项议案亦分别进行了表决。北京观韬律师事务所对本次股东大会出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
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