龙蟠科技(02465.HK)：海外监管公告 - 第四届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第四届董事会第四十四次会议决议公告）

江苏龙蟠科技集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长石俊峰召集并主持。应到董事10人，实到10人，全体高级管理人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关规定。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2025年第三季度报告》。该议案已获第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2025年三季度计提减值准备的议案》。具体内容详见同日披露的《关于2025年三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-134）。审计委员会认为，本次计提符合《企业会计准则》及公司会计政策，依据充分，体现谨慎性原则，能更公允反映公司截至2025年9月30日的财务状况和经营成果。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体内容详见同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-135）。审计委员会认为，追溯调整符合《企业会计准则》及相关法规，不影响公司损益，真实反映财务状况和经营成果，未损害公司及股东利益。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

报备文件为第四届董事会第四十四次会议决议。

董事会成员包括执行董事石俊峰、吕振亚、秦建、沈志勇、张羿，非执行董事朱香兰，独立非执行董事李庆文、叶新、耿成轩、康锦里。