（原标题：北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）
北京石头世纪科技股份有限公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，支持子公司业务发展，风险可控。审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，额度由不超过4.5亿美元增至5亿美元，资金来源为自有资金，尚需提交股东会审议。审议通过《关于增加2025年度银行综合授信额度的议案》，在原有40亿元基础上增加不超过15亿元，合计不超过55亿元。审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，尚需提交股东会审议。审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。
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