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百川能源: 百川能源第十二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 20:34:19

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（原标题：百川能源第十二届董事会第三次会议决议公告）

证券代码:600681 证券简称:百川能源公告编号:2025-042
百川能源股份有限公司第十二届董事会第三次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长王东海主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。同时逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》和制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，上述两项议案均获7票赞成，0票反对，0票弃权。相关文件已在上海证券交易所网站披露。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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