中国银河(06881.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中国银河证券股份有限公司于2025年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第八次会议（定期）。会议通知已于2025年10月16日以电子邮件方式发出，由公司董事长王晟先生主持。应出席董事10名，实际出席10名，其中1名董事委托出席，4名董事以通讯表决方式参会。董事宋卫刚先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事杨体军先生代为表决。全体董事均按照议事规则参与表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司监事及有关高级管理人员列席会议。

会议审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。相关内容详见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告》。

此外，本次董事会听取了公司2025年第三季度经营情况的汇报。

本公告由公司董事会发布，中国银河证券股份有限公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事
中國北京 2025年10月30日