中国电力(02380.HK)：董事及董事局委员会成员之变更内容摘要

（原标题：董事及董事局委员会成员之变更）

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中國電力國際發展有限公司董事局宣佈，自二零二五年十月三十日起，高平先生因其他工作安排辭任公司執行董事、總裁，以及風險管理委員會、戰略與可持續發展委員會及執行委員會成員職務。高先生與董事局無意見分歧，亦無其他事宜須提呈股東注意。董事局對高先生的貢獻致以崇高敬意和衷心感謝。

同日起，趙永剛先生獲委任為公司執行董事兼總裁，接替高平先生職務，並出任風險管理委員會、戰略與可持續發展委員會及執行委員會成員。趙永剛先生，52歲，高級工程師，持有長沙理工大學項目管理工程碩士學位，現任中電國際董事兼總經理、國能生物董事長。此前曾任本公司副總裁及多個管理職務，自二零零四年起參與本集團電廠管理工作。

趙先生過去三年未於其他上市公司擔任董事職務，與公司董事、高管或主要股東無關聯，於本公司股份中無《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。其年薪為人民幣400,000元稅前，另享津貼及酌情花紅，任期至下次股東大會，須按《上市規則》及公司章程輪值退任及重選。趙先生已根據《上市規則》第3.09D條取得法律意見，確認知悉董事責任。

上述委任經薪酬及提名委員會依《提名政策》及《董事局多元化政策》評估批准。董事局欣然歡迎趙先生加入。

於本公告日期，公司董事為：執行董事王子超、趙永剛；非執行董事胡建東、周杰、黃青華、陳鵬君；獨立非執行董事李方、邱家賜、許漢忠。