中国中冶(01618.HK)：海外监管公告 - 第三届董事会第七十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第三届董事会第七十七次会议决议公告）

中国冶金科工股份有限公司（股份代号：1618）于2025年10月30日召开第三届董事会第七十七次会议，会议应出席董事七名，实际出席七名，由董事长陈建光主持，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过《关于中国中冶2025年第三季度报告的议案》，同意公司2025年第三季度报告，并同意在境内外股票上市地依据适用法律法规予以披露。该议案经公司第三届董事会审计委员会2025年第八次会议事前认可，提交董事会审议。表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。审计委员会表决结果为三票赞成、零票反对、零票弃权。报告具体内容见公司另行发布的资料。

会议审议通过《关于修订<中国中冶股票市场信息披露暂缓与豁免业务实施细则>的议案》，同意对公司信息披露暂缓与豁免业务实施细则进行修订。表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。修订后的制度内容详见公司同日披露的相关文件。

本公告为海外监管公告，依据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条发布。董事会成员包括执行董事陈建光、白小虎，非执行董事郎加、门爱中（职工代表董事），独立非执行董事刘力、吴嘉宁、周国萍。承董事会命，联席公司秘书常琦签署公告。