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开开实业: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-30 19:31:19

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

上海开开实业股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会由9至11名董事组成，独立董事不少于1/3，下设审计、薪酬与考核、战略与ESG、提名等专门委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议财务预算等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每季度召开一次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议须有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联交易等情形的表决。会议记录保存不少于10年，决议达到披露标准的应及时公告。本规则为公司章程附件，自股东会通过之日起生效。

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