建设银行(00939.HK)：董事会提名与薪酬委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会提名与薪酬委员会工作细则）

中国建设银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则（2025年版）主要内容如下：

提名与薪酬委员会是董事会设立的专门机构，负责规范董事和高级管理人员的选任、考核及薪酬管理，完善公司治理结构。委员会至少由五名董事组成，独立董事占多数，设主席一名，由独立董事担任，由全体委员过半数同意并经董事会批准产生。

委员会主要职责包括：组织拟定董事和高级管理人员的选任标准与程序；对人选及其任职资格进行遴选和审核；向董事会提出董事提名、高管聘任建议；审议薪酬管理制度；组织拟定并考核董事、高管的业绩考核办法与薪酬方案；监督绩效与薪酬制度执行情况；定期评估董事会架构、人数及组成，并提出调整建议；审核董事履职时间与贡献；审查与职务终止相关的赔偿安排，确保合理适当。

委员会每年至少召开四次会议，会议由主席召集主持，可采取现场或书面议案方式。会议应有过半数委员出席方为有效，决议须经全体委员过半数通过。委员在涉及自身或近亲属事项时应主动回避，且回避期间不参与讨论与表决。

委员会可聘请中介机构提供专业咨询，相关费用由银行承担。会议须形成记录和纪要，永久保存。出席会议的委员负有保密义务，未经授权不得泄露会议信息。本细则未尽事宜以法律法规、监管规定及公司章程为准，修改权和解释权归董事会。