建设银行(00939.HK)：董事会会议决议公告(2025年10月30日)内容摘要

（原标题：董事会会议决议公告(2025年10月30日)）

中国建设银行股份有限公司董事会会议于2025年10月30日在京召开，张金良董事长主持，应到董事13名，实际亲自出席12名，张毅副董事长委托纪志宏董事代为出席并表决，会议召集程序符合相关法律法规及公司章程。

会议审议通过以下议案：
一、通过《中国建设银行股份有限公司2025年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告》，内容详见“披露易”网站。
二、批准境内优先股（建行优1，代码360030）股息分配方案。计息期间为2024年12月26日至2025年12月25日，股权登记日与除息日均为2025年12月25日，股息发放日为2025年12月26日；对象为当日登记在册的全体建行优1股东；按票面股息率3.57%计算，每股派发现金股息人民币3.57元（含税），合计派发21.42亿元（含税）。独立非执行董事认为该方案合规，并表示同意。
三、同意建行欧洲向卢森堡分行借入次级贷款。
四至七项：分别通过修订董事会战略发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的工作细则，以及修订《关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会工作细则》和《金融工具公允价值估值管理办法（2025年版）》，相关内容详见“披露易”网站。
八至十一项：审议通过2025年第三季度报告、2025年上半年A股募集资金存放与使用情况审计报告、2025年前三季度信用风险损失准备计提情况报告及2025年第三季度预期信用损失法实施模型与参数报告。
十二、提请召开中国建设银行2025年第二次临时股东大会，定于2025年11月27日在北京举行，会议通知将另行公告。

所有议案均获全票通过。