锦艺集团控股(00565.HK)：拟于二零二五年十二月十九日(星期五)举行之股东周年大会代表委任表格内容摘要

（原标题：拟于二零二五年十二月十九日(星期五)举行之股东周年大会代表委任表格）

錦藝集團控股有限公司（股份代號：565）將於二零二五年十二月十九日（星期五）下午三時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈4610-4619室舉行股東週年大會。

大會將審議以下普通決議案：
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選董事：
　(A) 黃浩賢博士為執行董事；
　(B) 莊賢琳女士為獨立非執行董事；
　(C) 陳錦艷先生為執行董事；
　(D) 王玉琴女士為獨立非執行董事；
　(E) 姚霖穎先生為執行董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 重新委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

股東可委任大會主席或指定其他人士為受委任代表出席大會及投票。代表委任表格須由股東或其正式授權人簽署，若股東為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人或獲授權代理人簽署。聯名持有人中，僅在股東名冊名列首位者有權就相關股份表決。

本代表委任表格連同簽署之授權書或經公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票。

股東提供的個人資料將用於處理大會委任代表及投票指示，並可能向代理、承辦商或法例授權人士披露，資料保留期以履行用途所需為限。