PALADIN(00495.HK)：购回及发行证券之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：购回及发行证券之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告）

Paladin Limited（股份代号：495）将于2025年12月4日举行股东周年大会，提呈三项决议案。董事会建议授予董事一般授权，以发行不超过通过决议案当日已发行普通股总数20%的新股份，即最多328,991,843股。截至最后实际可行日期2025年10月24日，公司已发行1,644,959,219股普通股。

同时，公司将提呈普通决议案，批准授予董事购回不超过已发行普通股总数10%股份的一般授权，即最多164,495,921股。购回资金将来自可合法拨付的资本或溢利，董事承诺仅在有利于公司及股东整体利益时行使该权力，并确保公众持股比例不低于25%。

现任董事中，翁世华博士及罗荣选先生将轮席退任，并获董事会推荐重选连任。翁世华博士为执行董事，于集团任职多年，持有权益股份及相关购股权；罗荣选先生为独立非执行董事，无持股。二人均无固定任期，须经股东周年大会重选。

若全面行使购回授权，主要股东翁德铭先生及其一致行动人士持股比例将由约70.08%增至约77.87%，但不会触发强制全面收购义务。公司过去六个月内未进行任何股份购回。

股东应于大会举行前不少于48小时交回代表委任表格至香港中央证券登记有限公司。投票结果将在会后按上市规则公布。