诺科达科技(00519.HK)：将于二零二五年十二月十七日(星期三)举行之股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格内容摘要

（原标题：将于二零二五年十二月十七日(星期三)举行之股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格）

諾科達科技集團有限公司（股份代號：519）將於二零二五年十二月十七日（星期三）上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議廳一舉行股東週年大會（或其任何續會）。

大會將考慮並酌情通過以下普通決議案：
1. 省覽、考慮及採納公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會與核數師報告。
2. (a) 重選吳濤先生為執行董事；(b) 重選曾鳳珠女士太平紳士為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事之酬金。
4. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過現有已發行股份總數20%之股份（不包括庫存股份）。
6. 授予董事一般授權，以購回並註銷或以庫存方式持有不超過現有已發行股份總數10%之股份（不包括庫存股份）。
7. 擴大第5項決議案所授出之一般授權，加入根據第6項決議案購回之股份數目，以供進一步發行。

股東可委任大會主席或指定代表代為出席及投票。代表委任表格須由股東或其書面授權人士簽署，如為法團則須加蓋印鑑或由授權人士簽署。該表格連同授權文件，須於大會舉行時間四十八小時前（即二零二五年十二月十五日上午十時正前）送達公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司。

股東填妥交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並投票。聯名持有人中僅股東名冊排名較前者之投票獲接納。受委代表毋須為公司股東。中英文版本如有歧異，以英文版本為準。