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欧派家居: 欧派家居第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 18:41:18

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（原标题：欧派家居第五届董事会第二次会议决议公告）

欧派家居集团股份有限公司于2025年10月30日召开第五届董事会第二次会议，会议以通讯表决方式举行，7名董事全部出席。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，确认报告真实、准确、完整反映公司经营和财务状况。同时逐项通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，包括制定《信息披露暂缓与豁免制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订《会计师事务所选聘制度》和《董事会秘书工作制度》。上述制度均依据相关法律法规及公司章程制定或修订，具体内容详见上海证券交易所网站。董事会认为各项议案符合规定，决议合法有效。相关报备文件包括董事会决议及审计与风险管理委员会会议记录。公告日期为2025年10月31日。

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