锦艺集团控股(00565.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

錦藝集團控股有限公司（股份代號：565）謹訂於二零二五年十二月十九日（星期五）下午三時正，假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈4610-4619室召開股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. 重選下列董事：
   　(A) 黃浩賢博士為執行董事；
   　(B) 莊賢琳女士為獨立非執行董事；
   　(C) 陳錦艷先生為執行董事；
   　(D) 王玉琴女士為獨立非執行董事；
   　(E) 姚霖穎先生為執行董事。

3. 授權董事會釐定董事酬金。

4. 重新委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

為釐定出席大會及投票資格，本公司將於二零二五年十二月十六日至十九日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件須不遲於二零二五年十二月十五日下午四時三十分送達香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達上述地址方為有效。

如大會當日下午一時正後懸掛八號或以上颱風警告或「黑色」暴雨警告，大會將延期，並透過聯交所披露易網站及本公司網站公布重開安排。

股東雖已委任代表，仍可親身出席並投票，惟原有委任將視為撤回。大會現場不提供飲品、茶點或禮品。

本通告中文翻譯僅供參考，如有歧義，以英文本為準。