诺科达科技(00519.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

諾科達科技集團有限公司（股份代號：519）謹訂於二零二五年十二月十七日（星期三）上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議廳一舉行股東週年大會。

大會將作為普通事項處理以下決議案：
1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
2. 重選吳濤先生為執行董事；重選曾鳳珠女士太平紳士為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事之酬金。
4. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，將考慮並酌情通過下列普通決議案：
5. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行及處理額外股份（包括可轉換證券），惟根據此決議案所配發、發行或處理之股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數之20%。
6. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內於聯交所或獲認可之其他證券交易所購回已發行股份，惟購回之股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數之10%。
7. 待第5及第6項決議案獲通過後，根據第6項決議案購回之股份總數須加入根據第5項決議案可配發、發行或處理之股份總數上限內。

「有關期間」指由決議案通過當日起至下屆股東週年大會結束時，或適用法律規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時，或股東於股東大會上通過決議案撤銷或修訂授權時，以最早者為準。

為確定出席資格，股份過戶登記將於二零二五年十二月十二日至十七日暫停辦理，所有過戶文件須不遲於十二月十一日下午四時三十分送達香港中央證券登記有限公司。代表委任文據須於大會舉行前四十八小時送達指定地址方為有效。所有決議案將以投票方式表決。若八號或以上颱風信號、「黑色」暴雨警告或「極端情況」生效，大會將延期，並透過公司網站及聯交所披露易公布新安排。