锦艺集团控股(00565.HK)：建议重选董事及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议重选董事及股东周年大会通告）

錦藝集團控股有限公司（股份代號：565）將於二零二五年十二月十九日（星期五）下午三時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈4610-4619室舉行股東週年大會。

根據組織章程細則第87條，黃浩賢博士、莊賢琳女士、陳錦艷先生、王玉琴女士及姚霖穎先生將於大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。董事會建議重選莊賢琳女士及王玉琴女士為獨立非執行董事，並確認彼等與公司主要股東、董事或高級管理層無關連，且保持獨立性。

大會將提呈普通決議案，包括：(A)重選黃浩賢博士為執行董事；(B)重選莊賢琳女士為獨立非執行董事；(C)重選陳錦艷先生為執行董事；(D)重選王玉琴女士為獨立非執行董事；(E)重選姚霖穎先生為執行董事；以及授權董事會釐定董事酬金。

董事會亦推薦續聘天健國際會計師事務所有限公司為公司截至二零二六年六月三十日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。

為確定出席大會及投票資格，公司將於二零二五年十二月十六日至十九日暫停辦理股份過戶登記手續，股東須於十二月十五日或之前完成登記。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達股份過戶登記處。

根據上市規則，大會上所有表決將以投票方式進行。股東即使已委任代表，仍可親身出席並投票，原有委任將視為撤回。大會不提供飲品、茶點或禮品。