森美控股(00756.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

森美（集團）控股有限公司（股份代號：00756）謹訂於二零二五年十二月十五日（星期一）下午三時正假座香港九龍長沙灣荔枝角道838號勵豐中心7樓702室舉行股東周年大會，以處理下列事項：

普通決議案包括：
1. 省覽及考慮公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選鍾頴怡女士為獨立非執行董事；(b) 重選楊許萍女士為獨立非執行董事；(c) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 委聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

1. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行及處理額外股份，並作出可能需行使該等權力的售股建議、協議及購股權；惟根據此決議案配發或發行的股份總數不得超過本公司已發行股份總數的20%。

2. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內在香港聯合交易所有限公司或其他獲認可的證券交易所購回本公司已發行股份；惟購回的股份總數不得超過本公司已發行股份總數的10%。

3. 待第4及第5項決議案獲通過後，擴大第4項決議案所授出的一般授權，加入根據第5項決議案購回的股份數目，上限為已發行股份總數的10%。

為確定出席大會及表決資格，公司將於二零二五年十二月十日至十二月十五日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為十二月十五日。委任受委代表的文據須於大會舉行前48小時送達公司香港股份過戶登記分處。