诺科达科技(00519.HK)：(1)更新发行股份及购回股份之一般授权;(2)重选董事;及(3)股东周年大会通告内容摘要

（原标题：(1)更新发行股份及购回股份之一般授权;(2)重选董事;及(3)股东周年大会通告）

诺科达科技集团有限公司（股份代号：519）将于2025年12月17日上午十时正举行股东周年大会，会议地点为香港湾仔轩尼诗道33号港岛皇悦酒店一楼皇悦会议厅。

本次大会将审议以下事项：
1. 省览、考虑并采纳公司截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；
2. 重选吴涛先生为执行董事，重选曾凤珠女士太平绅士为独立非执行董事；
3. 授权董事会厘定董事酬金；
4. 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

大会将提呈普通决议案，建议授予董事会一般及无条件授权：
（a）发行新股，数量不超过决议案通过当日已发行股份总数的20%，即最多611,021,147股；
（b）购回股份，数量不超过决议案通过当日已发行股份总数的10%，即最多305,510,573股。
购回股份的资金将来自公司可用现金流及/或营运资金，董事会现无意行使该授权。

决议案还建议，若购回授权获通过，所购回股份将可加入发行授权额度内用于后续发行。

陈建强医生银紫荆星章、铜紫荆星章、太平绅士将不会于大会上膺选连任，将于大会结束后退任非执行董事职务。

董事会认为上述决议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。代表委任表格须于2025年12月15日上午十时正前送达公司香港股份过户登记处。