易纬集团(03893.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

易緯集團控股有限公司（股份代號：3893）謹訂於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十時三十分，假座中國深圳福田區深南大道2007號金地中心12樓1205室舉行股東週年大會，以處理以下事項：

普通事務包括：省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事及核數師報告；重選王榮先生為執行董事、馬劍先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

大會將考慮並酌情通過三項決議案：
第一，一般及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行及處理額外股份，並作出相關要約、協議及購股權，惟根據此授權配發及發行的股份總數不得超過現有已發行股份數目的20%，另加最多10%由本公司購回的股份（如獲另行授權）。

第二，批准董事於「有關期間」內在聯交所或獲認可的其他證券交易所購回股份，數目不得超過現有已發行股份數目的10%。

第三，在通過前述兩項決議案後，擴大配發股份的一般授權，加入公司根據購回授權所購回的股份數目，以供再發行。

「有關期間」指決議案通過日起至下屆股東週年大會結束時，或法例規定限期屆滿時，或股東於股東大會撤銷授權時的最早日期。

附註說明，股東有權委派代表投票，代表委任表格須於大會前48小時送達指定地址。公司將於二零二五年十二月九日至十二日暫停股份過戶登記，記錄日期為十二月十二日。所有決議案將以投票方式表決。