金粤控股(00070.HK)：(1)建议重选退任董事;(2)建议发行及购回股份之一般授权;及(3)股东周年大会通告内容摘要

（原标题：(1)建议重选退任董事;(2)建议发行及购回股份之一般授权;及(3)股东周年大会通告）

金粵控股有限公司（股份代號：00070）將於二零二五年十一月二十八日上午十一時正，假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 2會議室舉行股東週年大會。

大會將提呈以下決議案：(1)重選退任董事。根據公司細則，于環女士、張一虹先生、虞敷榮先生及楊凱晴女士將於大會上退任並膺選連任。其中張一虹先生及虞敷榮先生任職已逾九年，須以獨立決議案形式由股東審議通過。(2)授出發行授權及購回授權。建議授予董事一般授權，以配發、發行不超過決議案通過當日已發行股本（不包括庫存股份）20%之額外股份；同時授予購回授權，允許購回不超過同日已發行股本（不包括庫存股份）10%之股份。(3)擴大發行授權。待發行及購回授權獲批准後，建議將購回之股份數目加入發行授權範圍，惟擴大後總額不得超過決議案通過當日已發行股本（不包括庫存股份）面值總額之10%。(4)續聘中匯安達會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

發行授權及購回授權有效期至下屆股東週年大會結束、法例規定舉行下屆大會期限屆滿，或股東於股東大會撤銷或修訂授權之較早者為止。董事會建議股東投票贊成所有決議案。代表委任表格須於大會舉行前不少於48小時交回股份過戶登記處。