建设银行(00939.HK)：董事会提名与薪酬委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会提名与薪酬委员会工作细则）

中国建设银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则（2025年版）主要内容如下：

提名与薪酬委员会是董事会设立的专门机构，依据法律法规、监管规定及公司章程履行职责。委员会至少由五名董事组成，独立董事占多数，委员由董事长、委员会、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，董事会任命。设主席一名，由独立董事担任，经全体委员过半数同意并报董事会批准。

委员会主要职责包括：组织拟定董事和高级管理人员选任标准和程序；对人选及任职资格进行遴选审核；向董事会提出董事提名、任免及高管聘任、解聘建议；审议薪酬管理制度；组织拟定董事及高管业绩考核办法和薪酬方案；监督绩效与薪酬制度执行情况；定期评估薪酬分配合理性；审核董事会架构、人数及组成，并提出调整建议；检查董事履职时间与贡献；审批与职务终止相关的赔偿安排等。

委员会每年至少召开四次会议，会议由主席召集主持，可采取现场或书面议案方式。会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员在涉及自身或近亲属事项时应主动回避。会议记录和纪要须真实、准确、完整，永久保存。委员会可聘请中介机构提供专业咨询，费用由银行承担。

本细则经董事会普通决议批准后生效，修改权和解释权归董事会。