兖矿能源(01171.HK)：海外监管公告-董事会决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-董事会决议公告）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

兖矿能源集团股份有限公司（股份代码：01171）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条发布海外监管公告，载列公司于2025年10月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司官网（www.ykenergy.com）刊发的《第九届董事会第十九次会议决议公告》，仅供参阅。

承董事会命，兖矿能源集团股份有限公司董事长李伟于中国山东省邹城市签署本公告。

于本公告日期，公司董事为李伟、王九红、刘健、刘强、张海军、苏力、黄霄龙；独立非执行董事为朱利民、高井祥、胡家栋、朱睿。

股票代码：600188，股票简称：兖矿能源，编号：临2025-066。

第九届董事会第十九次会议于2025年10月30日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长召集并主持，召集召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议通知及材料已于2025年10月16日及10月25日以书面或电子邮件形式送达各位董事。

会议审议通过《2025年第三季度报告》，同意根据上市地要求公布未经审计的2025年第三季度业绩，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。董事会审计委员会已认可该报告，并同意提交董事会审议。

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。