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宝明科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-30 17:58:11

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

深圳市宝明科技股份有限公司将于2025年11月17日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。股权登记日为2025年11月10日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15至15:00。审议事项包括调整独立董事津贴、续聘会计师事务所、修订《公司章程》及多项公司治理制度，其中修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年11月13日，可通过书面、邮件或传真方式办理。联系电话：0755-29841816，邮箱：bm@bmseiko.com。

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