（原标题：第十二届董事会第四次（临时）会议决议公告）
江南模塑科技股份有限公司于2025年10月30日以通讯方式召开第十二届董事会第四次（临时）会议，应到董事9名，实到9名，会议由董事长曹克波主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《2025年前三季度利润分配预案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。利润分配预案拟以公司总股本918,015,389股为基数，每10股派发现金3.268元（含税），合计现金分红300,007,429.12元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交2025年11月20日召开的2025年第二次临时股东会审议。相关公告将于2025年10月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮网披露。
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