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航天科技: 第八届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 17:48:58

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（原标题：第八届董事会第三次会议决议公告）

航天科技控股集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与9人，会议合法有效。审议通过以下议案：一是调整公司董事会专门委员会组成成员，明确战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的主任委员和委员名单；二是审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，认为计提依据充分，符合会计准则及公司会计政策，能公允反映公司资产状况和经营成果；三是审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。上述议案均获得全票通过。相关公告详见《上海证券报》及巨潮资讯网。

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