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上港集团: 上港集团独立董事工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-30 17:43:54

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（原标题：上港集团独立董事工作制度（2025年10月））

上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系，且需具备法律、会计或经济工作经验。独立董事占比不低于董事会成员的1/3，至少包括1名会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务报告、董事任免等事项发表意见。公司设立审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，独立董事均占多数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、会议材料及费用支持。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意。制度自股东会审议通过之日起生效。

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