中国光大银行(06818.HK)：2025年第三次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会通知）

中国光大银行股份有限公司（「本公司」）谨订于2025年11月14日（星期五）下午3时正在北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三楼会议室举行2025年第三次临时股东大会，审议以下普通决议案：

1. 关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案；
2. 关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案；
3. 关于选举第十届董事会非执行董事的议案，候选人包括吴利军先生、崔勇先生、赵晶晶女士、姚威先生、张铭文先生及李巍先生；
4. 关于选举第十届董事会执行董事的议案，候选人包括郝成先生、齐晔女士及杨兵兵先生；
5. 关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案，候选人包括李引泉先生、刘世平先生、黄振中先生、李颖琦女士、胡湘先生及刘俏先生。

H股股东须注意，本公司将于2025年11月11日至11月14日暂停办理股份过户登记，有权出席并投票的H股股东需于11月10日下午4时30分前将过户文件交至香港中央证券登记有限公司。委任代表须于11月13日下午3时前将委任表格及相关文件送达上述登记处。拟出席会议的股东须于11月10日前提交回条至董事会办公室或香港中央证券登记有限公司。

本次会议表决将采用点票方式，第3、4、5项议案实行累积投票制。股东出席大会交通及住宿费用自理，并须出示身份证明文件。现场登记时间为2025年11月10日上午9时至11时30分及下午1时30分至5时，未提前登记者可在会议当天现场办理登记。